Les fraudeurs promettent des rendements garantis eleves sur les investissements en Bitcoin et autres cryptomonnaies. Ils attirent les victimes avec des temoignages fabriques, de faux tableaux de bord affichant des profits croissants et des promesses de rendements quotidiens ou hebdomadaires irrealistes. Ces schemas fonctionnent souvent comme des pyramides de Ponzi ou les premiers investisseurs sont payes avec l'argent des nouveaux arrivants, jusqu'a ce que le systeme s'effondre.

Les arnaqueurs creent des repliques convaincantes de plateformes d'echange de cryptomonnaies legitimes ou inventent de toutes pieces de fausses plateformes avec des interfaces professionnelles. Les victimes deposent des fonds en croyant trader sur une plateforme fiable. Les profits affiches sont entierement fictifs et lorsque les victimes tentent de retirer leurs fonds, des frais supplementaires sont exiges ou la plateforme disparait completement.

Les arnaqueurs construisent des relations emotionnelles profondes avec leurs victimes via les applications de rencontre, les reseaux sociaux ou les plateformes de messagerie. Apres avoir gagne la confiance de la victime sur plusieurs semaines ou mois, ils la dirigent vers de faux investissements en cryptomonnaie. Cette technique, connue sous le nom de pig butchering, est l'une des arnaques les plus devastatrices tant financierement qu'emotionnellement.

Des plateformes de trading frauduleuses qui manipulent les prix, les resultats des transactions et les soldes des comptes pour donner l'illusion de profits. Ces plateformes non reglementees offrent des bonus attractifs et un effet de levier excessif pour encourager des depots de plus en plus importants. Les courtiers assignes aux victimes les pressent d'investir davantage, et lorsque les retraits sont demandes, ils imposent des conditions impossibles ou disparaissent.

Les attaquants utilisent de faux emails, sites web et applications mobiles qui imitent parfaitement les services crypto legitimes pour voler les identifiants de connexion, les cles privees et les phrases de recuperation des portefeuilles. Ces attaques sont souvent declenchees par de fausses alertes de securite, des notifications de mise a jour ou des airdrops frauduleux. Une fois les cles compromises, les fonds sont immediatement transferes vers les portefeuilles des criminels.

Des developpeurs creent des projets DeFi apparemment legitimes, des tokens ou des pools de liquidite pour attirer les investisseurs. Apres avoir accumule des fonds significatifs, ils retirent brusquement toute la liquidite (rug pull), laissant les investisseurs avec des tokens sans valeur. Ces arnaques exploitent l'enthousiasme autour de la finance decentralisee et les promesses de rendements de staking ou de farming eleves pour attirer les victimes.